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 Relatos sobre falsos pagamentos/recebimentos

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MensagemAssunto: Relatos sobre falsos pagamentos/recebimentos   Qui Maio 13, 2010 6:49 pm

Mensagem do scammer :

De: Mrs Sarah <mrssarah01@o2.pl>

Desk of: Mrs. Mrs. Sarah Sankara
West Africa Banks Monitoring Agency.
Mr.Chirac Avenue Drive,
Kwame Krumah BP 01,
Ouagadougou Burkina Faso.
Tel/Fax:22675872799

Respected,

I am Mrs. Mrs. Sarah Sankara, I am working with the above mentioned Group in compliance with the agreement we have with the CENTRAL BANK OF THE FOLLOWING COUNTRIES BURKINA-FASO,NIGERIA ,GHANA,MALI,TOGO,BENIN,SENEGAL AND AFRICA to pay your outstanding $1.5m after it was discovered that your fund was routed to be claimed by another unknow persons FROM USA after your file was misplaced then was about to effect the transfer that the central bank director noticed illegal changes and then ordered for immediate stop although the investigation is still going and i shall keep you posted.

I have your file before me Sir and i want you to inform me the best way you want to receive your first payment because it is long overdue for payment. Secondly you are to forward your full name,addresss ,mobile direct number and occupation to enable us make the changes to your name immediately.

I once again appeal to you to remain calm while i do my best to transfer your funds to your destination account or areas of your choice of payment.

I am waiting for your urgent reply

Sincerely,

Mrs. Sarah Sankara

Análise da mensagem :

O domínio o2.pl é um portal polonês que oferece gratuitamente e-mail de 10 GB.
Quando o scammer escreveu Tel/Fax nem se deu o cuidado de separar DDD/DDI do telefone/fax.
Fazendo a busca do nome do banco citado :
1. Achei referências que leva a outros links indicando scammers como por exemplo : http://antifraudintl.org/showthread.php?t=34309
2. O Google sugeriu a correção da palavra Africa por African, talvez por ser no Inglês o mais correto. Mesmo indo por essa correção, ainda acha mais links de scammers.
O scammer pede detalhes pessoais, mas... se a investigação de tal dívida citada está em curso, por que alguém iria extraviar algo tão importante ? Chego a pensar que os scammers utilizam esses dados pessoais para utilizar em golpes também.
O scammer está "apelando" (olha só...) para manter a calma.
Vamos ver como irei me sair com um nome falso enviado para esse scammer. Very Happy
Aguardem!

Após eu mandar um nome falso qualquer pro scammer, em resposta ele viajou na maionese... :

De : Mrs Sarah Sankara <sarahsankara@live.fr>

Caro amigo,

Agradeço-lhe pela sua resposta e-mail. Eu quero que você saiba que eu tenho enviado seus dados ao bank.I deve estar lá pessoalmente todos os dias para ver que o arquivo é tratado com a máxima atenção, pois. Agora que tenho apresentado os seus dados para o banco, o banco entrará em contato com os detalhes da sua transferência e eu espero que você irá manter-me informado.

Ouça eu preciso de sua ajuda muito depois de ter recebido o fundo, porque eu preciso cuidar do meu filho que precisava de operação de transplante de rim e você sabe que eu fiz de tudo para escolhê-lo para este pagamento e, espero que você me compensar uma vez que você receber a necessidade fund.I sua confirmação antes de prosseguir, porque eu não quero que você receba o fundo e depois nunca compensar-me quando eu era a pessoa que escolhe as suas informações para esse pagamento, mesmo que se não estiver na lista original das pessoas a receber esse pagamento. Agora eu quero que você saiba que eu espero de você e de sua mente bom para cuidar do meu filho doente.

Eu estarei esperando sua resposta urgente,

Atenciosamente, seu amigo,

Sarah S.

Análise dessa mensagem que o scammer viajou na maionese :

Veja o conteúdo do 1o e-mail.
Agora o 2o.
Um não tem nada a ver com o outro.
A não ser a ganância de roubar o dinheiro alheio, só isso.
Não importando como.

Agora observe essa mensagem que o scammer mandou utilizando o mesmo nome falso que mandei :

Bk Afrique <bkafrique@board.la>

Attn:[Nome falso que mandei],
YOU ARE TO PRINT OUT THIS TRANSFER RELEASE FORM AND THEN FILL IT WITH BAL PEN THEN SCAN AND RETURN BACK IMMEDIATELY.YOU ARE TO RETURN BACK THE FILLED FORM WITH THE FORM FEES OF $150 USD.THIS IS PAYMENT FOR THE FOREIGN TRANSFER FORM.

ALL PAYMENTS SHOULD BE THROUGH OUR PAYMENT OFFICER IN-CHARGE OF FORM RELEASE NAME: COMPAORE ZENABOU .YOU ARE TO CONTACT HER WITH THE PAYMENT FOR THE FORM WHICH WILL ENABLE US TO APPROVE AND WIRE THE FUND INTO YOUR ACCOUNT.

YOU HAVE 48HRS TO FILL AND SUBMITT THE FILLED FORM AND RETURN IT BACK WITH THE FORM FEE OF $150. PAYMENT THROUGH WESTERN UNION OR MONEY GRAMM TO:

RECEIVER'S NAME: ROMANUS OBALIM
LOCATION:OUAGADOUGOU BURKINA FASO.
THANKS,
YOURS FAITHFULLY,
MR.TOURE SESIKO.
DIRECTOR FOREIGN REMITTANCE DEPARTMENT.
AFRICAN DEVELOPMENT BANK(ADB)
OUAGADOUGOU BURKINA FASO.
-------------------------
Your name, your email - easy.LA [1]
-------------------------
Links:
------
[1] http://easy.la/mail/easy/home_us.html?ref_key=IQSIGAWQ43616747897865

Imagem que veio anexada a essa imagem :

Clique na imagem para ver em tamanho real



Declaração de retirada de passaporte (mas cadê a foto ?)
Se não está nada preenchido, acha mesmo que vale a pena pagar por algo em branco e scaneado ?


Análise :

O link no rodapé é do e-mail easy.la, originário do Laos, um país vizinho ao Vietnã.
Esse email ao que parece não é gratuito e ainda paga para aqueles que sugerir novos amigos e é exatamente por isso que resolvi alterar o link final após o key, para que os interessados não dê mais dinheiro ainda a esse scammer se interessar por esse site.
Agora vejamos, email no Laos, banco em Burkina Faso, separado até por 2 continentes diferentes.





Abaixo e-mails que já utilizou :

fredrik emerah <fredrik_emerah@msn.com>
FREDRIK EMERAH fredrik_emerah5@sohu.com
fredrik_emerah@myway.com
fredrik_emerah1@voila.fr
fredrik emerah31 <fredrik_emerah31@msn.com>
fredrikemerah93@yahoo.com

Dear Friend,

I know that this message will come to you as a surprise. I am the Auditing and Accounting section manager with African Development Bank, Ouagadougou Burkina faso. I Hope that you will not expose or betray this trust and confident that I am about to repose on you for the mutual benefit of our both families.

I need your urgent assistance in transferringa the sum of ($39.5)million to your account within 10 or 14 banking days. This money has been dormant for years in our Bank without claim.I want the bank to release the money to you as the nearest person to our deceased customer late Mr.George Small who died along with his supposed next of kin in an air crash since October 31st 1999.

I don't want the money to go into government treasury as an abandoned fund. So this is the reason why I am contacting you so that the bank can release the money to you as the next of kin to the deceased customer. Please I would like you to keep this proposal as a top secret and delete it if you are not interested.

Upon receipt of your reply, I will give you full details on how the business will be executed and also note that you will have 40% of the above mentioned sum if you agree to handle this business with me.

I am expecting your urgent response as soon as you receive my message.
Best Regard.

MR.Fredrik Emerah.

Análise da mensagem :

Site oficial do African Development Bank
Você deve ter percebido como é fácil alguém sugerir o envio de enormes quantias para sua conta né ?
39 milhões e meio entre 10 e 14 dias.
Eu ? Pessoa mais próxima do falecido ? George Small ? Não conheço. Deve ser pequeno como o sobrenome diz.
Imagine o seguinte : 40% de 40 milhões (só para arredondar e ficar mais fácil a conta) : 16 milhões. É muito né.
Mas nada disso será seu,por que é tudo mentira!
Aqui mostra que muitas pessoas já receberam essa mensagem do mesmo scammer.




Mensagem do scammer :

Attn: Beneficiary,
We write in regards to your delayed Contract/Inheritance Funds in the sum of Eight Million , Five Hundred United States Dollars (US$8,500,000.00) which you are yet to receive as a result of your inability to raise the required fee(s) to conclude your Transaction. The United Nations has decided to proffer a solution that will make it easier for all the Beneficiaries to receive their Funds.
We understood that some Fees are required in order process and Transfer of your Funds into your Account. We are also aware that most Beneficiaries do not have these required fees. We have therefore deliberated with the Bank in charge of this payment to allow Beneficiaries the privilege of receiving their Funds in two (2) or three (3) installments. In this case, Beneficiaries will no longer be required to pay the fee at once but part of it depending on the number of installments such Beneficiary will like his/her Funds to be released to him/her.
Write the Bank and request that you want your fund to be transferred to your account by installments payment, so that once the first payments enters into your account you can then use money from there to facilitate the transfer of the remaining balance, once the first installments enters into your account that you will equally give you another opportunity to do a telex-transfer and withdrawal from your account to CITIBANK Online transfer procedure.
The CITIBANK which is now in charge of your Payment has agreed to give the Beneficiaries the option of receiving their Funds at once, in two or three installments. This will help the beneficiaries to pay part of the fee and receive part of their Funds with which such beneficiary can upset the remaining fee and receive his/her complete Funds. To break this down:
Three Hundred Dollars ($300) fee will facilitate the release of One Million United States Dollars (US$1,000,000.00) only. Six Hundred Dollars ($600) fee will facilitate the release of Two Million United States Dollars (US$2,000,000.00) only.One Thousand, Six Hundred Dollars ($1,600) fee which is the total fee will facilitate the release of your Full Contract/inheritance Funds in the sum of Eight Million, Five Hundred Thousand United States Dollars (US$8,500,000.00). However, Feel free to inform us how much you can raise. should you or cannot afford any of the above Mentioned installment so as for us to talk to the Bank to know how much out of your Funds they could release to you with the amount you can come up with.
This is the best the United Nations can do for you and you are advised to take advantage of this opportunity. Kindly forward your banking co-ordinates/telephone/International passport/home address to Mrs. Vivian Douglas, at the CITIBANK OF NIGERIA. to indicate your preferred option. He could be reached at:
Name: Mrs.Vivian Douglas
E-mail: mrsviviandouglas11@gmail.com
Tel:+2348089003654
NOTE: Do not be shy to indicate the amount you have in hands (no proper-amount is so small to trigger installments-payment base on our discussion with the CITIBank) so that the first payment will move into your account for you to comfirm the existence of the fund before your proceed for the balance.
Thank You once again.
Thank You once again.
Mr.Frank Williams
(UN) SECRETARY GENERAL
Congratulations!

Análise :

Só para começar : Frank Williams não é Secretário Geral da ONU e sim fundador da equipe Williams de F1.
Por que Attn Beneficiary ? Não deveria ter meu nome lá ? Se já sabe quem é o beneficiário.
Fundos ? Herança ? Da parte de quem ?
300 dólares de taxa para uma transferencia de 1 milhão ? Ninharia né ?
Vivian Douglas deve ser o nome do scammer atrás disso.
Veja o que achei fazendo a busca por Vivian Douglas.
Vamos ver... eu estou no Brasil, a ONU é em N. York, por que fazer intermédio lá na Nigéria ?
Olha a cara de pau do scammer : não seja tímido para dizer a quantidade que tem em mãos.
Vai enviar mesmo ? Very Happy
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